广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码： 证券简称：英联股份 公告编号：2022-013债券代码： 债券简称：无纺布厂家15838056980英联转债无纺布厂家15838056980广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告无纺布厂家15838056980本公司及全体董事会成员无纺布厂家15838056980保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年3月21日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年3月15日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：现场参会6名，通讯方式参会1名）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》根据公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，决定拟由公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。公司董事会授权经营层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等事项，并办理资无纺布厂家15838056980产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。合无纺布厂家15838056980并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。合并基准日授权公司管理层依据相关规定予以确定。公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日在和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2022-015）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、备查文件1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见特此公告。广东英联包装股份有限公司董事会二〇二二年三月二十二日证券代码： 证券简称：英联股份 公告编号：2022-014债券代码： 债券简称：英联转债广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年3月21日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年3月15日以邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。二、监事会会议审议情况本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》监事会认为：公司本次全资子公司之间吸收合并事项无纺布厂家15838056980是为了充分发挥公司资源资质优势，是基于公司实际经营需求对管理架构的调整，有利于公司资源的整合，提高公司运营效率。吸收合并的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意本次吸收合并事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2022-015）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。三、备查文件1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议特此公告。广东英联包装股份有限公司监事会二〇二二年三月二十二日证券代码： 证券简称：英联股份 公告编号：2022-015债券代码： 债券简称：英联转债广东英联包装股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、全资子公司吸收合并事项概述广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，根据公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，同意由公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。本次吸收合无纺布厂家15838056980并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。二、吸收合并双方的基本情况（一） 吸收合并方基本情况（1）名称：英联金属科技（汕头）有限公司（2）统一社会信用代码：（3）公司类型：有限责任公司（法人独资）（4）法定代表人：翁宝嘉（5）注册资本：人民币贰亿元（6）成立日期：2009年03月27日（7）营业期限：长期（8）公司地址：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号（9）经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（10）主要财务数据：单位：人民币元■（二）被吸收合并方基本情况（1）名称：广东满贯包装有限公司（2）统一社会信用代码：L（3）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）（4）法定代表人：陈景录（5）注册资本：无纺布厂家15838056980人民币伍仟万元（6）成立日期：2002年02月01日（7）营业期限：长期（8）公司地址：东莞市中堂镇三涌（9）经营范围：生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含化学品）、预包装产品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（10）主要财务数据：单位：人民币元■三、本次吸收合并双方范围、方式及相关安排1、本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。2、公司董事会授权经营层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等事项，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。3、合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。4、合并基准日授权公司管理层依据相关规定予以确定。四、本次吸收合并对公司的影响1、本次吸收合并事项有利于优化公司组织架构，优化资源配置，有利于推进公司业务整合，提升整体管理效率，降低运营成本。2、广东满贯和汕头英联均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性的影响。本次子公司合并需按照相关政策履行相关审批和备案手续，公司将按照相关政策积极推进子公司合并事项，及时发布进展公告，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。五、备查文件第三届董事会第十九次会议决议第三届监事会第十八次会议决议独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见特此公告。广东英联包装股份有限公司董事会二〇二二年三月二十二日

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